天價運作上大學

 

 

2020年7月19日,山東省濱州市某銀行行長李某因涉嫌騙取貸款罪、違法發放貸款罪,被公安機關逮捕歸案。在證據面前,李某如實供認了自己的犯罪事實。然而,高達數億元的涉案款卻不翼而飛。這筆巨額錢款究竟去了何處?

 

 

帶著疑問,辦案人員對李某的經濟收支情況進行了詳細篩查,發現李某近5年來有大筆款項分別轉入北京、內蒙古等地賬戶,趙某河詐騙的犯罪事實隨之浮出水面。2020年7月24日,濱州市公安機關將趙某河抓獲歸案。

 

 

2014年底的一天,來自內蒙古自治區赤峰市的趙某河,在受邀到高中同學家中做客時,認識了時任濱州市某銀行行長的李某,閑聊中得知2015年3月李某的女兒準備參加高考藝術類考試,但成績不夠理想。趙某河對李某說“這事不難辦”,聲稱自己的姨父霍某擔任內蒙古某高校副校長,并且與教育部多位領導熟識,可以幫著問問,讓孩子上個好大學。

 

 

聞聽此言,正為此事發愁的李某立即請趙某河幫忙問問。二人此后交流較多,加之趙某河家庭背景較好,李某對趙某河虛構的教育部“郭部長”、北京某學院“曹院長”和北京某大學“顧校長”等一連串身份深信不疑,更對其大包大攬的入學操作滿懷期盼。

 

 

2018年10月,逐漸發現情況不對的李某如夢方醒。得知自己被騙的真相后,他多次催促趙某河歸還錢款,卻被對方再三拖延。李某明知自己上當受騙,卻礙于公職人員身份,擔心自己用公款為愛女上學“鋪路”的事暴露后會落得身陷囹圄的下場,始終未曾報案,只能自己暗暗吞下這枚苦果。

 

 

“活動經費”竟是銀行貸款

 

 

超過億元的活動經費,對一般家庭而言可謂天文數字。李某作為一名公職人員,這筆巨額經費從何而來?辦案人員經過查證,發現李某利用擔任銀行行長的職務之便,借助貸款投放和信貸管理等經營職責,一次次將手伸向銀行貸款。

 

 

為侵吞銀行貸款,李某伙同小舅子孫某某、某公司總經理張某訂立攻守同盟,授意孫某某、張某制作偽造的購銷合同等虛假貸款資料,然后違反規定發放貸款,形成了具有隱蔽性和欺騙性的資金轉移辦法。隨著時間的推移,李某等三人又想出了借新還舊、還后再貸、冒用他人名義等多種貸款花樣,導致銀行貸款屢屢流失而不被察覺。

 

 

自2013年6月至2018年2月,李某伙同孫某某、張某先后偽造26家公司的生產經營流水、資金證明、貸款資料,并5次冒用他人名義進行“頂名貸款”,騙取銀行貸款3.5億元。所有不法所得,除用于李某等人的個人揮霍外,均被趙某河詐騙得手。截至案發仍有近3.2億元貸款未能追回,給銀行造成特別重大的經濟損失。

 

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